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Seminario on-line: Compliance y la prevención de blanqueo de capitales

 
Seminario on-line: Compliance y la prevención de blanqueo de capitales
Fecha/s de Celebración:
27/07/2017
Modalidad:
Masterclass
Horario: 16:00 Hora Española
Precio:
70

Máximo de Participantes: 50

Lugar:

SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Dirección:

SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Descripción del Evento:

El próximo día 27 de Julio, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre el Compliance y la prevención de blanqueo de capitales.


El webseminar consistirá en conocer los conceptos referidos al riesgo de blanqueo y los controles necesarios en un programa de Compliance. 



Formación impartida por Juan Carlos GalindoPresidente de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y Directivo de la World Compliance Association.


Objetivos:

El objetivo de esta formación es conocer qué es el blanqueo y cómo afecta dentro de un programa de Compliance .


Dirigido a:

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general que quieran conocer los conceptos de Compliance y la prevención de blanqueo de capitales.


Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.


Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.


Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.



Temario:

  • Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

  • Mapeo de riesgos

  • Controles de riesgos


Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.


 
Oganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
Standards Boost Business
Miembros de ANSI (American National Standards Institute)
Titulaciones conjuntas con la Universidad de San Jorge
Miembros del Organismo Uruguayo de Acreditación
Miembro de RSPO
Sistema de la Seguridad y la Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007
Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2004
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008
Miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Miembros de AENOR
Miembros de la American Society for Quality
Miembros de la Green Industry Platform
Miembros de la Asociación Española de la Calidad
Adheridos al Pacto de Luxemburgo
Miembros de la European Association for International Education
Miembros de Asociación de Consultores y Formadores en Seguridad Alimentaria
Alianza con Prevensystem
Intedya 2017